Efectivos del Puesto Principal de Almansa de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación “ALMAFYD”, han investigado a tres vecinos de Manresa y Tarragona de 46, 40 y 25 años de edad así como a un menor de 17 vecino de Manresa, todos ellos de origen español y Senegalés, como presuntos autores de los delitos de estafa en su modalidad conocida como CEO (Chief Executive Officer) y usurpación de estado civil. Foto | La Tinta de Almansa | Archivo. 

La factura falsa del proveedor falso

Las investigaciones comenzaron en el mes de agosto de 2021, cuando el responsable de una agencia de viajes almanseña, denunció ante la Guardia Civil de dicha localidad que podía haber sido víctima de una estafa.

Según pudo conocer la Guardia Civil, el denunciante realizó un pago de 15.902 € tras recibir un correo electrónico, supuestamente de un proveedor, en el cual le remitía un factura y un número de cuenta donde debía ingresar el dinero que le adeudaba.

Realizado el pago, el denunciante reclamó de su proveedor la confirmación de la recepción del ingreso, siendo informado que el mismo no se había producido. En ese momento se percató que había sido víctima de una estafa en la que se había suplantado la identidad del proveedor en el envío del correo electrónico que contenía la factura y la cuenta de abono.

Estafas de más de 50.000 euros

Fruto de las gestiones realizadas por la Benemérita se pudo averiguar la identidad de los autores de los hechos investigados, y descubrir además que éstos habían cometido otro hecho de similares características a una empresa de Navalmoral de la Mata (Cáceres) a la que, en este caso, le fueron estafados 34.800€, ascendiendo a más de 50.000 € el botín total logrado por los delincuentes.

Recuperados 49.269 euros y esclarecidos 2 hechos delictivos

Gracias a la rapidez con la que actuaron los investigadores se pudo bloquear la cuenta bancaria en la que los delincuentes recibían el dinero estafado, logrando así recuperar y devolver casi la totalidad del dinero estafado a ambas empresas.

Con la recuperación de buena parte del dinero estafado y la investigación de los 4 autores identificados, los investigadores del Puesto Principal de Almansa de la Benemérita albacetense dan por esclarecidos dos delitos de estafa y de usurpación de estado civil.

¿Qué es el fraude del CEO?

Esta modalidad de estafa, conocida por las siglas en inglés de Director Ejecutivo, consiste en que un ciberdelincuente, mediante la usurpación de la identidad del responsable de cualquier tipo de empresa, envía correos electrónicos fraudulentos a los clientes ésta reclamando pagos pendientes y derivando los ingresos a las cuentas bancarias controladas por los delincuentes.

Diligencias policiales

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo de la Benemérita albaceteña, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de Almansa y la Fiscalía de Menores de Barcelona.

Recomendaciones de la Guardia Civil ante este tipo de estafas

No abrir nunca enlaces desconocidos y verificar siempre que tanto el remitente como la dirección del correo se corresponda con el dominio oficial de la compañía. A veces los delincuentes varían una sola letra o un signo de la dirección de correo legítima.

En algunas ocasiones los correos o mensajes recibidos están mal redactados y contienen numerosas faltas de ortografía, fruto de que han sido traducidos directamente y los cibercriminales no hablan nuestro idioma.

Es conveniente tener una contraseña robusta en las cuentas de correo electrónico, tanto a nivel empresarial como particular, a fin de que sea más difícil obtener las credenciales de acceso por parte de los ciberdelincuentes.

Si como empresa recibe un correo electrónico de algún cliente modificando el número de cuenta bancaria habitual, pónganse en contacto con la persona que tiene que recibir el dinero para corroborar el cambio de cuenta, y si no se percata en ese momento, proceda a denunciarlo lo antes posible antes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar la posible estafa e intentar recuperar el dinero estafado.