La Guardia Civil de Albacete incauta 280.000€ no declarados ocultos bajo los asientos de un vehículo | El pasado 9 de diciembre, varios efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Servicio Cinológico, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, intervinieron 280.000€, en billetes de 50 €, a un vecino de la localidad malagueña de Marbella, de 35 años de edad, cuando los transportaba, sin declarar, bajo el asiento de la parte trasera del vehículo.
Actuaciones
En un dispositivo operativo, realizado en la autovía A-43, dentro del término municipal de Villarrobledo, agentes de la Guardia Civil de Albacete identificaron al ocupante de un vehículo, localizando, ocultos bajo el asiento trasero del mismo 28 tacos de billetes de 50 €, que tras su recuento sumaron 280.000€, los cuales quedaron intervenidos en base la Ley 10/2010.
Cómo se identificó el dinero
Fue Pompa, una perra de raza pastor belga malinois que participaba en el dispositivo operativo, quien marcó a su guía la zona del asiento trasero del vehículo, con gestos inequívocos de que pudiera haber dinero escondido.
Este can, perteneciente a la Comandancia albaceteña, está especializado en la búsqueda y detección de dinero y personas desaparecidas, fue seleccionado por el Servicio Cinológico del Cuerpo por su idoneidad y aptitudes.
Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales
Al exceder la cantidad máxima sin declarar que se permite dentro de España, 100.000€ (o el contravalor en moneda extranjera), la Benemérita formuló denuncia, al que dijo ser el propietario del dinero, por una infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, investigando ahora la procedencia del dinero incautado.
Declaración de medios de pago si la cantidad excede de 100.000€
La Guardia Civil recuerda que si la cantidad de dinero transportado en España supera los 100.000€ o su contravalor en moneda extranjera debe acompañarse con el documento S1, para evitar la intervención del mismo, la apertura de unas investigaciones policiales y la incoación de un expediente sancionador.
Documento S1
Este modelo de declaración S1 lo debe llevar el portador del dinero, encontrándose disponible en la página web del Sepblac > Medios de pago, así como en la de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (www.tesoro.es) y en la de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (www.aeat.es).
